В РФ запретили отмывать денежные средства

руб.

По закону, Государственная налоговая работа (ФНС) обрела право доступа к кредитным счетам физических лиц, сообщает «Лента.ру».

Также подчеркивается, что без выполнения налоговых проверок и аргументированных запросов не учтено обнаружение перед ФНС данных о перемещении средств по счету, и информации об остатках на счете.

Как объяснял Путин, выступая в начале июня на Питерском интернациональном финансовом портале, РФ равномерно приводит внутреннее законодательство в соответствие с условиями ОЭСР и Компании по подготовке экономических граней войны с отмыванием денежных средств (ФАТФ). Со слов главы, банки будут должны определять заказчиков, открывать информацию о бенефициарных обладателях заказчиков, но при выявлении нарушений — заканчивать банковское техобслуживание.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *